сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моспромстройматериалы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МПСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119019, Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739445447

1.5. ИНН эмитента: 7704008150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02027-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из семи избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг (пакет акций АО «МАЗД») от 01.10.2019г. между ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Во изменении ранее принятого решения (Протокол заседания Совета директоров от 22.10.2019г.) одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2019г. между ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

Продавец: ПАО «МПСМ».

Покупатель: АО «Главстрой» (ОГРН1027739134653).

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее также – «ЦБ»):

Вид ценных бумаг: Акционерное общество «МАЗД»,

ОГРН 1027739612670

Эмитент: акция обыкновенная именная (вып.1)

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01403-А

Количество ценных бумаг: 450 695 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) штук

ЦБ находятся в залоге у Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) в соответствии с договором залога ценных бумаг №5322/6-ЗАЛ от 30.03.2011г., заключенным между ПАО Сбербанк, ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой», в счет обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору №5322 от 25.11.2010г. между ПАО Сбербанк и АО «ВекторТрейд».

Согласно п. 1 ст. 353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя.

Общая стоимость ЦБ: по соглашению Сторон и на основании заключения ООО «Бизнес Вектор» о рыночной стоимости 450 695 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента (отчет №1806 от 02.04.19г.), подтвержденного экспертным заключением (положительным) № 124/01-19 от 12.04.2019г., выполненным Саморегулируемой организацией оценщиков Ассоциацией «Межрегиональный союз оценщиков», определена следующая общая стоимость Акций: 74 172 882 (Семьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Порядок оплаты: Покупатель оплачивает ЦБ в размере их общей стоимости путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном объеме в срок не позднее шести месяцев с даты заключения Договора.

Стороны пришли к соглашению о том, что ЦБ не будут находиться в залоге у Продавца до полного исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

Порядок перехода прав собственности на ЦБ: Регистрация перехода прав собственности на ЦБ осуществляется в депозитарии ПАО Сбербанк.

Продавец обязуется не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты подписания Договора передать в Депозитарий залоговое поручение о переводе Акций из залогового раздела счета депо Продавца в Депозитарии в залоговый раздел счета депо Покупателя в Депозитарии

Заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки являются:

- контролирующее лицо Общества - ООО «Либра холдингс», являющееся также контролирующим лицом покупателя (АО «Главстрой»);

- член Совета директоров Сурвилло Т.Г.– являющаяся также членом Совета директоров покупателя (АО «Главстрой»)».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 04.12.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Шепелев

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru