Другие отчётные документы "Моспромстройматериалы" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МПСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119019, Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739445447
1.5. ИНН эмитента: 7704008150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02027-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из семи избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Об одобрении ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг (пакет акций АО «МАЗД») от 01.10.2019г. между ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Во изменении ранее принятого решения (Протокол заседания Совета директоров от 22.10.2019г.) одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2019г. между ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:
Продавец: ПАО «МПСМ».
Покупатель: АО «Главстрой» (ОГРН1027739134653).
Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее также – «ЦБ»):
Вид ценных бумаг: Акционерное общество «МАЗД»,
ОГРН 1027739612670
Эмитент: акция обыкновенная именная (вып.1)
Номинальная стоимость: 1 (один) рубль
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-01403-А
Количество ценных бумаг: 450 695 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) штук
ЦБ находятся в залоге у Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) в соответствии с договором залога ценных бумаг №5322/6-ЗАЛ от 30.03.2011г., заключенным между ПАО Сбербанк, ПАО «МПСМ» и АО «Главстрой», в счет обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору №5322 от 25.11.2010г. между ПАО Сбербанк и АО «ВекторТрейд».
Согласно п. 1 ст. 353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя.
Общая стоимость ЦБ: по соглашению Сторон и на основании заключения ООО «Бизнес Вектор» о рыночной стоимости 450 695 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента (отчет №1806 от 02.04.19г.), подтвержденного экспертным заключением (положительным) № 124/01-19 от 12.04.2019г., выполненным Саморегулируемой организацией оценщиков Ассоциацией «Межрегиональный союз оценщиков», определена следующая общая стоимость Акций: 74 172 882 (Семьдесят четыре миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Порядок оплаты: Покупатель оплачивает ЦБ в размере их общей стоимости путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном объеме в срок не позднее шести месяцев с даты заключения Договора.
Стороны пришли к соглашению о том, что ЦБ не будут находиться в залоге у Продавца до полного исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.
Порядок перехода прав собственности на ЦБ: Регистрация перехода прав собственности на ЦБ осуществляется в депозитарии ПАО Сбербанк.
Продавец обязуется не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты подписания Договора передать в Депозитарий залоговое поручение о переводе Акций из залогового раздела счета депо Продавца в Депозитарии в залоговый раздел счета депо Покупателя в Депозитарии
Заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки являются:
- контролирующее лицо Общества - ООО «Либра холдингс», являющееся также контролирующим лицом покупателя (АО «Главстрой»);
- член Совета директоров Сурвилло Т.Г.– являющаяся также членом Совета директоров покупателя (АО «Главстрой»)».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2019 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 04.12.2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Шепелев
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия