Другие отчётные документы "Первый автокомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Первый автокомбинат" им. Г.Л. Краузе - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ордена Трудового Красного Знамени акционерное общество "Первый автокомбинат" имени Г.Л. Краузе
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Первый автокомбинат" им. Г.Л. Краузе
1.3. Место нахождения эмитента: 123308 г. Москва, ул. Мневники, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037700010017
1.5. ИНН эмитента: 7734032873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9701
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях принятых на заседании
Совета директоров АО «Первый автокомбинат» им. Г.Л.Краузе
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 19.12.2019г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 13.01.2020года, в 11 часов 00 минут.
Протокол заседания совета директоров № 6 от 15.01.2020 года.
Присутствовали: Аболихина Т.М, Баранов К.В, Выходец А.Ю., Колик Г.П., Комаров А.М., Сидорова О.В., Суровицкая Т.А., Сметанин В.В., Штерн Б.Ю., Шитиков Н.И.
Отсутствуют: Будовей Д.И., Булавина Н.Н., Гуринович В.Н., Дегтеренок И.К., Климась Б.Н., Сергиенко Ю.А., Скороспелов Д.С.,
10 из 17, кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 10
«против» – нет
«воздержались» - нет
Решения принятые Советом директоров:
По вопросу 1: принятое решение:
1.Провести Внеочередного Общее Собрания акционеров форме заочного голосования.
2. Назначить дату внеочередного общего собрания : 17 февраля 2020 года.
3. Утвердить повестку дня собрания:
1.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость которой более 50% стоимости активов Общества по продаже доли в ООО "МНЕВНИКИ ДЕВЕЛОПМЕНТ".
2.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по продаже доли ООО "Первый автокомбинат-Транзит" стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.
3.Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющиеся сделками с заинтересованностью, заключённые в 2019 году между АО «Первый автокомбинат» имени Г.Л. Краузе (займодавец) и ООО «СДС-Холдинг» (заёмщик). Форма сделки: договора займа на общую сумму 660 млн. рублей.одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 25 % и менее 50% стоимости активов Общества.
4.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества,состоящие из договоров займа между АО «Первый автокомбинат» имени Г.Л. Краузе (займодавец) и ООО «СДС-Холдинг» (заёмщик) на сумму до 2 млрд. рублей.
5.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость которой более 50% стоимости активов Общества, по размещению на депозитных счетах в ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, или использованию других инструментов краткосрочного инвестирования на суммы до 2 млрд. рублей на каждого из вышеперечисленных контрагентов.
6.Обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах
4. Определить дату закрытия реестра акционеров для составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: 23 января 2020 г..
5.Утвердить форму бюллетеня для голосования.
6.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении общего собрания.
8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
9.Утвердить смету расходов на подготовку к собранию.
По вопросу 2:
Принятое решение: создать ООО «ПРЯНИШНИКОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» с уставным капиталом 43760957 руб. Назначить генеральным директором Бочарову Татьяну Борисовну. Утвердить Устав ООО «ПРЯНИШНИКОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Протокол заседания совета директоров № 6 от 15.01.2020 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акций общества ( код гос. Регистрации 1-01-02962-А от 28 февраля 1994 года.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Комаров
3.2. Дата 15.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия