ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Промсинтез" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество “ПРОМСИНТЕЗ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО “ПРОМСИНТЕЗ”
1.3. Место нахождение эмитента Российская Федерация, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026303178428
1.5. ИНН эмитента 6335007320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00534-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 января 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: РФ, 101000, г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, дом 8/18, строение 1.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1.Об осуществлении функций счетной комиссии.
2.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «ПРОМСИНТЕЗ».
3.Об избрании нового состава Совета директоров АО «ПРОМСИНТЕЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: За – 18 714 080 голосов; Против – нет голосов; Воздержались – нет голосов.
По вопросу № 2: За – 18 714 080 голосов; Против – нет голосов; Воздержались – нет голосов.
По вопросу № 3: За – 18 714 080 голосов; Против – нет голосов; Воздержались – нет голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу № 1: Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПРОМСИНТЕЗ» секретарю Совета директоров АО «ПРОМСИНТЕЗ» - Маршаловой Елене Сергеевне.
По вопросу № 2: Прекратить досрочно полномочия Совета директоров АО «ПРОМСИНТЕЗ»
По вопросу № 3: Совет директоров АО «ПРОМСИНТЕЗ» избрать в следующем составе:
1. Клишин Алексей Александрович
2. Волков Валерий Дмитриевич
3. Фёдоров Василий Николаевич
4. Тахоев Алан Казбекович
5. Байбурский Левон Владимирович
2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1, составлен 13.01.2020 года.
Акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер 1-04-00534-Е. Дата государственной регистрации 11.01.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ПРОМСИНТЕЗ» Шихарбеев Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” января 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия