ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "УПК Мосавтотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Учебно-производственный комбинат Мосавтотранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УПК Мосавтотранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 109125, Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, д. 47

1.4. ОГРН эмитента: 1027700089130

1.5. ИНН эмитента: 7722004078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01875-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12822

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.01.2020г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.01.2020г.

2.3. Повестка дня, заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя и секретаря заседания Совета директоров Общества.

2. Об утверждении документа, содержащем измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2018 год»

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:

На заседании Совета директоров ОАО «УПК Мосавтотранс присутствовали:

1. Ионов Андрей Юрьевич

2. Гирняк Владимир Данилович

3. Рудаков Александр Игоревич

4. Романенкова Елена Эдуардовна

5. Кулик Владислав Михайлович

Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.

Первый вопрос повестки дня: б избрании Председателя и секретаря заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем заседания совета директоров Общества Смирнову Елену Вячеславовну.

Назначить Секретарем заседания совета директоров Общества Смирнову Е.В.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении документа, содержащем измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2018 год».

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2018 год (внутренний документ, не регулирующий деятельность органов Общества).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2020г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2020г, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Михальченко

3.2. Дата 15.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru