ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сигнал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь

1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537

1.5. ИНН эмитента: 2635000092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 13 человек. Получены опросные листы от 12 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Вопрос 1: О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: 1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - очередные изменения Положения), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» (http://rt-ci.ru/) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

Вопрос 2: Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: Утвердить дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 05 февраля 2019 года (Бонусная карта Генерального директора Общества на 2019 год) (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 7 от 15.01.2020 г.

2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5;

акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 15.01.2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru