Другие отчётные документы "Гидроагрегат" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гидроагрегат" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гидроагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гидроагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово
1.4. ОГРН эмитента: 1025202124100
1.5. ИНН эмитента: 5252000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10460-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 04.06.2019 14:05:43) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Myoi213WqkiNAPtv1eJC8Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
«1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество «Гидроагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Гидроагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово ,ул.Коммунистическая , д.78
1.4. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.5. ИНН эмитента – 5252000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10460-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 03.06.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N454-П: Из 7 членов Совета директоров ОАО «Гидроагрегат» приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N454-П, принятого советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу №1 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2018 год»
РЕШЕНИЕ:
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Гидроагрегат» за 2018 год:
чистая прибыль за 2018 год – 851,4 млн. руб.,
направить на выплату дивидендов 782,4 млн. руб., на содержание соц. сферы - 5 млн. руб., на выплаты по коллективному договору - 32 млн. руб., на благотворительность, пожертвования ,в том числе российским некоммерческим организациям, образовательным учреждениям – 32 млн. руб.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- принять решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года по всем размещенным акциям Общества в размере 6 951 рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 июля 2019 года.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 27 июня 2019 года (прилагаются), а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2019 года (прилагаются).
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, и о порядке её предоставления»
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей в соответствии с действующим законодательством предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- проект новой редакции устава Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров;
- распределительная ведомость по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества и информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества ;
- список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
3.2. Установить, что вышеуказанная информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 в помещении отдела кадров ОАО «Гидроагрегат» с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по рабочим дням.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 повестки дня: «О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору Общества Редько П.Г. организацию всех необходимых мероприятий в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества, включая исполнение решений, принятых на настоящем заседании Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.05.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №11 от 03.06.2019года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид: акция
Категория: обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-01-10460-Е
Дата государственной регистрации: 09.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 03.06.2019г.
МП».
Краткое описание внесенных изменений:
В пункте 2.5 сообщения исправлена дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций:
было неверно: 23.11.2006г. (23.11.2006г. – это дата аннулирования ранее присвоенного государственного регистрационного номера (1122430-1п-218));
верно: 09.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Редько
3.2. Дата 16.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия