ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Ламбумиз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»

1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605

1.5. ИНН эмитента: 7729038566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» января 2020 г.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:: 97,96%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»;

2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ЗАО «Ламбумиз»;

3) Избрание Генерального директора ЗАО «Ламбумиз».

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием, результаты голосования

1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»:

- определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Вотчинникова Евгения Ивановича;

- определить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коптель Татьяну Борисовну.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%

2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Макарова Сергея Анатольевича.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%

3. Избрать на должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича с 15 января 2020 года сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.01.2020 № 2

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Макаров

3.2. Дата 16.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru