ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании совета директоров присутствовали 4 члена совета директоров эмитента из 4 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за IV квартал 2019г.».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.2. О рассмотрении Акта проверки внутреннего структурного подразделения.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.3. О рассмотрении Акта проверки Банка по отдельному вопросу: «Проверка, проводимая с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в соответствии со статьями 27 и 32 Федерального закона от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 27.12.2019 № А3К-И25-7-11/2594 ДСП.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.4. О рассмотрении Акта проверки Банка по отдельным вопросам: «Проверка применения информационных технологий в кредитной организации», «Проверка выполнения кредитной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по обеспечению безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы», «Проверка выполнения кредитной организацией требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» от 30.12.2019 № А3К-И25-7-11/2600 ДСП.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за IV квартал 2019г.». (Приложение № 1).
2.3.2. Принять к сведению информацию, изложенную в Акте проверки Операционного офиса № 40О/01-М ООО «ХКФ Банк» (г. Обнинск) по вопросу соблюдения требований к счетно-сортировальным машинам (оригинал акта хранится в Дирекции «Бирюза» ООО «ХКФ Банк»).
2.3.3. Принять к сведению информацию, изложенную в Акте проверки Банка по отдельному вопросу: «Проверка, проводимая с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в соответствии со статьями 27 и 32 Федерального закона от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 27.12.2019 № А3К-И25-7-11/2594 ДСП (оригинал акта хранится в Управлении внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк»)
2.3.4. Принять к сведению информацию, изложенную в Акте проверки Банка по отдельным вопросам: «Проверка применения информационных технологий в кредитной организации», «Проверка выполнения кредитной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по обеспечению безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы», «Проверка выполнения кредитной организацией требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» от 30.12.2019 № А3К-И25-7-11/2600 ДСП (оригинал акта хранится в Управлении внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк»).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 г., № 824.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ООО «ХКФ Банк»,
действующий на основании
Доверенности № 1-6/171 от 18.02.2019 г. И.В. Коликова
(подпись)
3.2. Дата «16» января 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия