сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЧКПЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧКПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023

1.5. ИНН эмитента: 7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2019 г.)

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10883635 от 15.01.2020г. с ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10883635 от 15.01.2020г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7049%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров

3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Основные условия сделки:

•кредитная линия с лимитом задолженности:

с 15 января 2020г. по 13 января 2021г. – 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);

на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша;

•окончательный срок возврата кредита 13 января 2021г.;

•целевое использование пополнение оборотных средств;

•проценты за пользование кредитом 8,0% годовых, уплата процентов ежемесячно;

•размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;

•процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода – 30.09.2019 года составляет 11 357 338 тыс.руб., размер сделки в процентном выражении составляет – 1,761%.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2020 года, № 1/20.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Гартунг

3.2. Дата 16.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru