сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Микояновский мясокомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Микояновский мясокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739019934

1.5. ИНН эмитента: 7722169626

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15018-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=137; http://www.mikoyan.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания: 16 января 2020 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 09 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 09 часов 55 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 15 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

К моменту открытия внеочередного Общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры ЗАО «Микояновский мясокомбинат», владеющие в совокупности 158 394 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 158 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по всем вопросам повестки дня: 158 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 158 394.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1: «О последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 07-К285-19 от 11 декабря 2019 г. к Договору об открытии кредитной линии № 285-К-16 от 18 марта 2016 г., заключенному с Банком «ВБРР» (АО)».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 158 394,

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0,

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку, превышающую 25 % балансовой стоимости активов Общества, а именно Дополнительное соглашение № 07-К285-19 от 11 декабря 2019 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об открытии кредитной линии № 285-К-16 от 18 марта 2016 г. (далее – Кредитный договор), заключенное между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Заемщик) и Банком «ВБРР» (АО) (Кредитор) (именуемые в дальнейшем Стороны).

Указанным Дополнительным соглашением в Кредитный договор были внесены следующие изменения:

1. Пункт 1.1. Кредитного договора излагается в следующей редакции:

«1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности сроком пользования с «18» марта 2016 года по «31» декабря 2022 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить текущие кредиты, уплатить проценты по текущим кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.».

2. Первый абзац пункта 1.2. Кредитного договора излагается в следующей редакции:

«1.2. Максимальный лимит задолженности составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.».

Остальные условия Кредитного договора, не затронутые указанным Дополнительным соглашением, действуют для Сторон без изменений.

Акционеры с условиями Кредитного договора, с учетом заключенных Дополнительных соглашений, ознакомлены и согласны.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2020 года, Протокол № 6.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные акции,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-15018-Н от 15.06.1999,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Н.Я. Дёмин

3.2. Дата 16.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru