ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Плюс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Плюс Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Плюс Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЯ, 109004, г.Москва, Известковый переулок, 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1189
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063; http://www.plus-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 6 (шестеро) из 6 (шести) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу: «О рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений в документ, разработанный в рамках Внутренних Процедур Оценки Достаточности Капитала (ВПОДК): Показатели склонности к риску, результаты стресс-тестов и плановые (целевые) уровни рисков и капитала ПАО «Плюс Банк» на 2019 г.».
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию документа, разработанного в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала: «Показатели склонности к риску, результаты стресс-тестов и плановые (целевые) уровни рисков и капитала ПАО «Плюс Банк» на 2019 г.» (версия 2.3). Распространить действие вновь утвержденного документа с 01.10.2019 г.
По третьему вопросу: «О рассмотрении вопроса об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа ПАО «Плюс Банк», разработанного в рамках Внутренних Процедур Оценки Достаточности Капитала (ВПОДК): Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Плюс Банк» (версия 2.0.)».
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Плюс Банк» (версия 2.0.) в предоставленной редакции и распространить действие вновь утвержденного документа с 31.12.2019 г.
По пятому вопросу: «О распределении полномочий между членами Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
Принятое решение:
В связи с избранием нового состава Совета директоров ПАО «Плюс Банк» по решению акционера Банка - АО «Jysan Bank», владеющего всеми именными обыкновенными акциями ПАО «Плюс Банк», распределить полномочия между членами Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в представленной редакции.
По шестому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Банка».
Принятое решение:
6.1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в предоставленной редакции.
6.2. Утвердить Положение о системе оплаты труда ПАО «Плюс Банк» в новой редакции. Распространить действие вновь утвержденного документа с 24.12.2019 г.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«13» января 2020 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 01, дата составления «16» января 2020 года.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического департамента (Доверенность)
Д.В. Капустин
3.2. Дата 16.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия