сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОМСК-БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Плюс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Плюс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Плюс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЯ, 109004, г.Москва, Известковый переулок, 7, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1189

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063; http://www.plus-bank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 6 (шестеро) из 6 (шести) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Результаты голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 6 (шестеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По второму вопросу: «О рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений в документ, разработанный в рамках Внутренних Процедур Оценки Достаточности Капитала (ВПОДК): Показатели склонности к риску, результаты стресс-тестов и плановые (целевые) уровни рисков и капитала ПАО «Плюс Банк» на 2019 г.».

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию документа, разработанного в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала: «Показатели склонности к риску, результаты стресс-тестов и плановые (целевые) уровни рисков и капитала ПАО «Плюс Банк» на 2019 г.» (версия 2.3). Распространить действие вновь утвержденного документа с 01.10.2019 г.

По третьему вопросу: «О рассмотрении вопроса об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа ПАО «Плюс Банк», разработанного в рамках Внутренних Процедур Оценки Достаточности Капитала (ВПОДК): Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Плюс Банк» (версия 2.0.)».

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Плюс Банк» (версия 2.0.) в предоставленной редакции и распространить действие вновь утвержденного документа с 31.12.2019 г.

По пятому вопросу: «О распределении полномочий между членами Совета директоров ПАО «Плюс Банк».

Принятое решение:

В связи с избранием нового состава Совета директоров ПАО «Плюс Банк» по решению акционера Банка - АО «Jysan Bank», владеющего всеми именными обыкновенными акциями ПАО «Плюс Банк», распределить полномочия между членами Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в представленной редакции.

По шестому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Банка».

Принятое решение:

6.1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в предоставленной редакции.

6.2. Утвердить Положение о системе оплаты труда ПАО «Плюс Банк» в новой редакции. Распространить действие вновь утвержденного документа с 24.12.2019 г.

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«13» января 2020 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 01, дата составления «16» января 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического департамента (Доверенность)

Д.В. Капустин

3.2. Дата 16.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru