сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОТКРЫТИЕ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37

1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196

1.5. ИНН эмитента: 7708730590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24 декабря 2019 года.

2.4. Дата проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллетеней): 16 января 2020 г.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37, АО "Открытие Холдинг".

2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 1 п.9.3 Устава Общества.

Вопрос 2: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.

Вопрос 3: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015.

2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня:

2.8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.8.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 541 378 455.

2.8.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 803 770 788.

КВОРУМ по всем вопросам повестки дня имелся: 52.1462%

2.9. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня собрания:

"ЗА": 803 770 788, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО:

Утвердить Устав акционерного общества "Открытие Холдинг" в новой редакции, согласно Приложению N 1.

2.10. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 2 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 2 повестки дня собрания:

"ЗА": 803 770 788, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014, согласно Приложению N 2.

2.11. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 3 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня собрания:

"ЗА": 803 770 788, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПРИНЯТО:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015, согласно Приложению N 3.

2.12. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 января 2020г., N 2020-01-16.

2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

__________________ Коняев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru