ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО АПСК "Гулькевичский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПСК "Гулькевичский"

1.3. Место нахождения эмитента: 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1022303582784

1.5. ИНН эмитента: 2329007878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30186-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 13.01.2020г.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13.01.2020г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования .

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

5. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - заключении между ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО договора о кредитной линии № 19-154-0000 от 24 декабря 2019г.

6. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО договора залога (залог земельного участка).

7. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от 24 декабря 2019 г. к Договору о предоставлении банковской гарантии № 52/8619/27/2210 от «06» августа 2019г.

8. Об утверждении заключения о крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность –

заключении дополнительного соглашения от 13 декабря 2019г. к Договору поручительства № 8619/452/20391_П4 от 19.12.2013г. между публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

9. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность – заключение открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «КСМК» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

10.Об утверждении заключения о крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) - заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от 11 декабря 2019 г. к Договору поручительства № 8619/452/20772/п-5 от «21» ноября 2016г.

11. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «КЭСК» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.

12.Об утверждении заключения о крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и ПАО Сбербанк договора поручительства №8619/0000/2019/21485/п-1 26 ноября 2019г .

13. Об утверждении заключения о крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и ПАО Сбербанк договора поручительства №52/8619/0027/2467/ДП-1 13 ноября 2019 г.

14.Об определении цены выкупа обыкновенных акций.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

15. Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

16. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Филоненко

3.2. Дата 16.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru