Другие отчётные документы "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СМП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента: 1097711000078
1.5. ИНН эмитента: 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3368
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869; http://smpbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее - АО «СМП Банк») приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
«За» - 5 (Пять) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «СМП Банк» в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 февраля 2020 года.
Срок окончания приема бюллетеней: 18 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11, АО «СМП Банк».
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМП Банк», составить на основании данных реестра акционеров АО «СМП Банк» по состоянию на «27» января 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»:
1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «СМП Банк».
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Сообщить акционерам АО «СМП Банк» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк» (далее – Сообщение) и бюллетеня для голосования заказным письмом либо вручения Сообщения и бюллетеня для голосования акционеру под роспись.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»:
• Рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров АО «СМП Банк» касательно вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в отношении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «СМП Банк» по результатам 1-ого полугодия 2019 года;
• Аудиторское заключение независимого аудитора об Отчете о прибыли АО «СМП Банк» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.
5.2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМП Банк»:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМП Банк», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 28 января 2020 с 10 часов 30 минут до 16 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 3, комната 301.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМП Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.01.2020 № 01/20.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10203368В от 24 июля 2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Начальник управления правового обеспечения корпоративной деятельности и имущественных отношений (Доверенность № 325/19-Д от 22.04.2019)
Передерий Екатерина Геннадиевна
3.2. Дата 16.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия