ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
РНКБ Банк (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РНКБ Банк (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная им.60-летия СССР, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1027700381290
1.5. ИНН эмитента: 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1354
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
Решение по первому вопросу, поставленному на голосование:
Поручить исполняющему обязанности Председателя Правления РНКБ Банк (ПАО) Щербакову А.А. обеспечить:
1) Проработку вопроса возможности перехода РНКБ Банк (ПАО) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №146-ФЗ, а также уровня технической и организационной готовности и вынесение указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров РНКБ Банк (ПАО);
2) В случае принятия Советом директоров РНКБ Банк (ПАО) положительного решения о возможности перехода РНКБ Банк (ПАО) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, составление и утверждение на заседании Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) в 60-дневный срок плана мероприятий («дорожной карты») на период 2021-2025 годов по переходу РНКБ Банк (ПАО) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и его согласование с ФНС России;
3) В случае отсутствия возможности перехода РНКБ Банк (ПАО) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, поручение менеджменту РНКБ Банк (ПАО) обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров вопроса о переходе РНКБ Банк (ПАО) на налоговый контроль в форме налогового мониторинга при появлении возможности такого перехода;
4) Рассмотрение вопроса о возможности перехода дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга;
5) Размещение информации об исполнении директив на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Результаты голосования: решение принято.
Решение по второму вопросу, поставленному на голосование:
2.1. Определить, что в случае наличия проектов, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд рублей, РНКБ Банк (ПАО) предоставляет в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) сведения в соответствии с прилагаемой формой (приложение №1) и методическими рекомендациями по заполнению (приложение №2).
2.2. Поручить исполняющему обязанности Председателя Правления РНКБ Банк (ПАО) Щербакову А.А. в случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, обеспечить внесение соответствующего вопроса на заседание Совета директоров РНКБ Банк (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
3.1. Поручить исполняющему обязанности Председателя Правления РНКБ Банк (ПАО) Щербакову А.А. в срок до 14 февраля 2020 г. обеспечить:
1) Включение (актуализацию) мероприятий по повышению производительности труда в долгосрочную программу развития РНКБ Банк (ПАО), включая целевые показатели роста производительности труда не менее 5% (без учета инфляции) ежегодно, с указанием инструментов и ресурсов для повышения производительности труда;
2) Включение целевых значений показателя производительности труда, методика расчета которого утверждена приказом Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. №659 «О внесении изменения в Методику расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 г. №478 «Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – приказ Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. №659), в перечень ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку вознаграждения руководящего состава РНКБ Банк (ПАО) с достижением целевых значений показателя производительности труда;
3) Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом РНКБ Банк (ПАО) в части включения в него обязанности по достижению целевых значений показателя производительности труда, определенных в долгосрочной программе развития РНКБ Банк (ПАО).
4) Предоставление в соответствии с нормами приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. №659 данных для расчета показателей производительности труда.
3.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) от 25 августа 2017 г. по шестому вопросу повестки дня «О повышении производительности труда в обществе» (протокол №6 от 25 августа 2017 г.).
Результаты голосования: решение принято.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить на должность Корпоративного секретаря РНКБ Банк (ПАО) кандидатуру Кузченко Юлии Александровны.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2020, протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела правового сопровождения корпоративных отношений Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность № 01-2508/13 от 03.06.2019)
М.И. Лагода
3.2. Дата 21.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия