ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО АПРИ "Флай Плэнинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ "Флай Плэнинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909
1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360
1.5. ИНН эмитента: 7453326003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»:
1. Одобрение заключения сделки - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору.
2. Одобрение заключения сделки - заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним:
Результаты голосования вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов;
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20/20 от 13.02.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 13.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.