Другие отчётные документы "Приморавтотранс" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Приморавтотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Приморавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502258624
1.5. ИНН эмитента: 2504001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 11 членов Совета директоров присутствовали 11 членов). По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Производственно-финансовый план на 2020 год утвердить
2.Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам 2019 года 24 апреля 2020 г. в санатории «Сахарный ключ» (г. Владивосток) в 11.00 часов.
3. Внести в повестку собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества. а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
Докл.: Мартыненко В.М. - генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»
2. Выборы Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Савельев А.А. .- председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»
3. Выборы ревизионной комиссии ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Савельев А.А .- председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»
4. Утверждение внешнего аудитора на 2020 год.
Докл.: Мартыненко В.М. - генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»
5. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
Докл.: Карелина Н.Б. - начальник юридического отдела ПАО «Приморавтотранс»
4. Предложить собранию избрать Совет Директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 11 (одиннадцать) человек.
5. Внести в список по выбору Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс» следующие кандидатуры:
1. Мартыненко Вячеслав Михайлович - генеральный директор ПАО "Приморавтотранс"
2. Козырев Виктор Михайлович - директор Ханкайского АТП ПАО "Приморавтотранс"
3. Косяник Владимир Алексеевич - директор Пограничного АТП ПАО "Приморавтотранс"
4. Кочетков Владимир Иванович - бывший директор Приморского УККАТ
5. Макаров Владимир Николаевич - директор фирмы "Транскомсервис"
6. Михайлов Валерий Николаевич - директор Октябрьского АТП ПАО "Приморавтотранс"
7. Падчин Валерий Тимофеевич - заместитель директора "Трансконтсервиса"
8. Путилов Геннадий Петрович - директор ООО "А/к 1408"
9. Савельев Алексей Алексеевич - директор ВПАТП
10. Старовойтов Олег Дмитриевич - директор Дальнереченского АТП ПАО "Приморавтотранс"
11. Супрунов Леонид Яковлевич - первый заместитель генерального директора ПАО "Приморавтотранс"
6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
7. Внести в список по выбору ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Муравьева Изабелла Вильеновна - директор санатория "Сахарный ключ"
2. Палуха Николай Николаевич - директор некоммерческой организации "Приморинструментконтроль"
3. Пошивайло Юрий Владимирович - председатель Приморского крайкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
4. Путилина Наталья Ивановна - главный бухгалтер Владивостокского ПАТП
5. Шаромова Ирина Вячеславовна - главный экономист ПАО "Приморавтотранс"
8. План мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам 2019 г. утвердить.
9.Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Приморавтотранс", 03 апреля 2020 г.
10. Директорам, кураторам на правлении АТП рассмотреть вопрос о подготовке годового общего собрания акционеров, утвердить свои оргкомитеты, принять меры по сбору предложений, замечаний по улучшению работы ПАО "Приморавтотранс". Направить все поступающие предложения в оргкомитет ПАО "Приморавтотранс" для их учета.
11. Внимательно рассмотрев вопросы, связанные с преобразованием публичного акционерного общества "Приморавтотранс" в акционерное общество "Приморавтотранс", решено рекомендовать собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" принять решение о преобразовании ПАО "Приморавтотранс" в АО "Приморавтотранс".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 № 187
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мартыненко Вячеслав Михайлович
3.2. Дата подписи: 14.02.2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия