сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Горняк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Горняк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Горняк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Горняк"

1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300898122

1.5. ИНН эмитента: 0323066256

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20437-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323066256

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2019 г.

2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20437-F, дата государственной регистрации 27.10.1994 г.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.

Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Горняк» в очной форме.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» -5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №1 – решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Определить дату проведения общего собрания акционеров – 03 июня 2019 г.; время проведения – 09:00; адрес: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1, кабинет директора.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» -5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №2 – решение принято единогласно.

Вопрос 3.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 03.06.2019 г. в 08:45, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр, 1, кабинет директора.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №3 – решение принято единогласно.

Вопрос 4.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г..

2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение аудитора общества.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №4 – решение принято единогласно.

Вопрос 5.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2019 г.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос № 5 – решение принято единогласно.

Вопрос 6.

Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится, путем направления заказных писем не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос № 6 – решение принято единогласно.

Вопрос 7.

Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

Информация:

1.Годовая бухгалтерская отчетность;

2.Заключение аудитора общества;

3.Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;

4.Сведения о кандидатах в совет директоров общества;

5.Проект новой редакции Устава Общества;

6.Проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок предоставления:

Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1, приемная кабинета директора.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос № 7 – решение принято единогласно.

Вопрос 8.

Определить форму и тексты бюллетеней для голосования согласно представленным проекту бюллетеня.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 5 членов СД

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:

Вопрос №8 – решение принято единогласно.

2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 19.04.2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Базарова

3.2. Дата: 14.02.2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru