Другие отчётные документы "Горняк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Горняк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Горняк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Горняк"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300898122
1.5. ИНН эмитента: 0323066256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20437-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323066256
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2019 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20437-F, дата государственной регистрации 27.10.1994 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Во исполнение статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Горняк» в очной форме.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» -5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение принято единогласно.
Вопрос 2.
Определить дату проведения общего собрания акционеров – 03 июня 2019 г.; время проведения – 09:00; адрес: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1, кабинет директора.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» -5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 – решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 03.06.2019 г. в 08:45, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр, 1, кабинет директора.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 – решение принято единогласно.
Вопрос 4.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г..
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 – решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2019 г.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 5 – решение принято единогласно.
Вопрос 6.
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания производится, путем направления заказных писем не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 6 – решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
1.Годовая бухгалтерская отчетность;
2.Заключение аудитора общества;
3.Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
4.Сведения о кандидатах в совет директоров общества;
5.Проект новой редакции Устава Общества;
6.Проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок предоставления:
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1, приемная кабинета директора.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 7 – решение принято единогласно.
Вопрос 8.
Определить форму и тексты бюллетеней для голосования согласно представленным проекту бюллетеня.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 – решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 19.04.2019 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Базарова
3.2. Дата: 14.02.2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия