сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Горняк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Горняк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Горняк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Горняк"

1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300898122

1.5. ИНН эмитента: 0323066256

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20437-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323066256

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20437-F, дата государственной регистрации 27.10.1994 г.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 июня 2019 года, 09 час. 00 мин., 670049, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1,кабинет генерального директора.

2.5. Кворум общего собрания: 1 666 акций, что составляет 98.7 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г.

2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение аудитора общества.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 1 666 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет деятельности Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение чистой прибыли по результатам 2018 г.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» - 1 666 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения: утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Избрание членов Совета директоров.

«ЗА»

-Иванкова А.А. - 1 666 голосов;

-Лхасаранов Б.Г. – 1 666 голосов ;

-Базарова С.П. – 1 666 голосов;

-Дугаров Д.Ц. – 1 666 голосов;

-Базаров Ж.Б. – 1 666 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать Совет директоров в составе:

-Иванкова А.А.;

-Лхасаранов Б.Г.;

-Базарова С.П.;

-Дугаров Д.Ц.;

-Базаров Ж.Б.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 1 666 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения: утвердить аудитором Общества – ООО «Контакт-Аудит»

2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № б\н от 03 июня 2019г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Базарова

3.2. Дата: 14.02.2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru