Другие отчётные документы "Горняк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Горняк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Горняк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Горняк"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60 стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300898122
1.5. ИНН эмитента: 0323066256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20437-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323066256
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20437-F, дата государственной регистрации 27.10.1994 г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 июня 2019 года, 09 час. 00 мин., 670049, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1,кабинет генерального директора.
2.5. Кворум общего собрания: 1 666 акций, что составляет 98.7 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение чистой прибыли за 2018 г.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 1 666 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет деятельности Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение чистой прибыли по результатам 2018 г.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - 1 666 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения: утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров.
«ЗА»
-Иванкова А.А. - 1 666 голосов;
-Лхасаранов Б.Г. – 1 666 голосов ;
-Базарова С.П. – 1 666 голосов;
-Дугаров Д.Ц. – 1 666 голосов;
-Базаров Ж.Б. – 1 666 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать Совет директоров в составе:
-Иванкова А.А.;
-Лхасаранов Б.Г.;
-Базарова С.П.;
-Дугаров Д.Ц.;
-Базаров Ж.Б.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 1 666 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения: утвердить аудитором Общества – ООО «Контакт-Аудит»
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № б\н от 03 июня 2019г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.П. Базарова
3.2. Дата: 14.02.2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия