Другие отчётные документы "Абсолют Банк" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027700024560
1.5. ИНН эмитента: 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2306
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2020
2. Содержание сообщения
О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 февраля 2020 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, переговорная на 5 этаже.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00 МСК.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 939 240 748 (100%).
Количество акций, находящихся в собственности Банка и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка: 939 011 011 (99,9755%).
Кворум имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА»:
Ушкова Татьяна Васильевна
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Голиков Андрей Федорович
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Диланян Вартан Петрович
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Козлов Станислав Анатольевич
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Милюков Анатолий Анатольевич
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Царенкова Инга Константиновна
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Черкасов Константин Александрович
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Шендрик Виктор Викторович
939 011 011 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 30 июня 2017 года, Протокол № 73.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров Банка.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:
Голиков Андрей Федорович
Диланян Вартан Петрович
Козлов Станислав Анатольевич
Милюков Анатолий Анатольевич
Ушкова Татьяна Васильевна
Царенкова Инга Константиновна
Черкасов Константин Александрович
Шендрик Виктор Викторович.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 февраля 2020 года, Протокол № 82.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Ушкова
3.2. Дата 13.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия