ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Алтай-Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Алтай-Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Песчаная, дом 87а

1.4. ОГРН эмитента: 1022201760976

1.5. ИНН эмитента: 2225000476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали:

1. Антонова Алена Максимовна

2. Киселева Вера Николаевна

3. Копытский Валерий Иванович

4. Ланбина Наталья Владимировна

5. Маринин Алексей Александрович

6. Свиридова Светлана Николаевна

7. Солнцева Анастасия Александровна

присутствующие составляют 77,78 % от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.

Голосовали по вопросу № 1: Утверждение ежеквартального отчета Общества за 4-ый квартал 2019 года.

«ЗА»: 1. Антонова Алена Максимовна

2. Киселева Вера Николаевна

3. Копытский Валерий Иванович

4. Ланбина Наталья Владимировна

5. Маринин Алексей Александрович

6. Свиридова Светлана Николаевна

7. Солнцева Анастасия Александровна

(100% голосов от присутствующих). «ПРОТИВ» – Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

По вопросу №1: Утверждение ежеквартального отчета Общества за 4-ый квартал 2019 года.

Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «Алтай-Холдинг» за 4-ый квартал 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020г. № 1

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей,

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Копытский

3.2. Дата 14.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru