Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Ижмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Концерн "Калашников" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Концерн «Калашников»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Концерн «Калашников»

1.3.Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

1.4.ОГРН эмитента 1111832003018

1.5. ИНН эмитента 1832090230

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57320-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 февраля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 9 избранных членов Совета директоров АО «Концерн «Калашников» в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 4

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

В голосовании не принимал участия,

как лицо, заинтересованное в совершении сделки -3

Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 7

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

Вопрос повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников».

2. В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить:

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «16» марта 2020 года в 16 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» февраля 2020 года.

Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).

Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общим собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, дом 2/193 помещение 78.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 7

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»:7

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года протокол №4/20.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер: 1-01-57320-D, дата государственной регистрации: 31.08.2011

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Д.В. Тарасов

(подпись)

3.2. Дата «14» февраля 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru