ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РН-Влакра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: в голосовании на заседании Совета директоров участвовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.1.1. Результаты голосования по первому вопросу «Прекращение полномочий Генерального директора Общества»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5:
Графинин Михаил Владимирович
Киреев Алексей Сергеевич
Романчук Андрей Викторович
Соколов Александр Анатольевич
Шокина Ольга Александровна
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
2.1.2. Результаты голосования по второму вопросу «Назначение Генерального директора Общества»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5:
Графинин Михаил Владимирович
Киреев Алексей Сергеевич
Романчук Андрей Викторович
Соколов Александр Анатольевич
Шокина Ольга Александровна
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «Прекращение полномочий Генерального директора Общества» принято решение:
1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Шокиной Ольги Александровны 16 февраля 2020 года (последний день полномочий).
2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества (по совместительству) Шокиной О.А. 16 февраля 2020 года в связи с истечением срока Трудового договора на основании ст. 79 Трудового кодекса РФ.
2.2.2. По вопросу «Назначение Генерального директора Общества» принято решение:
1. Назначить Шокину Ольгу Александровну, Генеральным директором Общества по совместительству с 17 февраля 2020 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.
2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Шокиной О.А., согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
3. Предоставить полномочия Вице-президенту по кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефть» Артемьеву Алексею Геннадьевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Шокиной О.А. на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 февраля 2020 года № 59.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов
3.2. Дата: 14.02.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия