сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ супер ЭВМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИИ супер ЭВМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347

1.5. ИНН эмитента: 7728082611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020 № 155.

2.3. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 11 из 11 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ»:

Первый вопрос повестки дня:

1.1 Включить в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 г.;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Избрание членов совета директоров Общества;

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8) Определение количественного состава счетной комиссии Общества;

9) Избрание членов счетной комиссии Общества;

10) Об утверждении новой редакции устава Общества.

1.2 Утвердить следующие формулировки решений к вопросам №№ 5, 8, 10:

5) Утвердить аудитором Общества ООО «БАФ «ОРИЕНТ». Утвердить максимальный размер вознаграждения аудитору – 45 000 рублей;

8) Определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека;

10) Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить генеральному директору Общества организовать государственную регистрацию новой редакции устава.

1.3 В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Закона включить следующих кандидатов в список кандидатур в состав счетной комиссии Общества:

1) Торухов Евгений Павлович – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;

2) Амелькина Екатерина Викторовна – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;

3) Латухина Валерия Сергеевна – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато».

Второй вопрос повестки дня:

2.1 Включить в список кандидатур в состав совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению ООО «Трио Инвест»:

1) Клепов Александр Евгеньевич – генеральный директор ОАО «НИИ супер ЭВМ»;

2) Корнеев Константин Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

3) Сорокин Алексей Павлович – руководитель специального конструкторского бюро ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

4) Чупуков Геннадий Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «НИИ супер ЭВМ»;

5) Чучкалов Павел Борисович – главный конструктор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

6) Швецов Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».

2.2 Включить в список кандидатур в состав членов совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению АО «НИИВК им. М.А. Карцева»:

1) Баранов Лев Дмитриевич – советник генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

2) Кучеров Юрий Сергеевич – генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

3) Орлов Илья Вадимович – заместитель генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

4) Парфенов Андрей Валериевич – исполнительный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

5) Сорокин Сергей Александрович – генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева».

2.5. Результаты голосования по вопросам принятых решений:

Первый вопрос повестки дня:

1.1:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

1.2:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

1.3:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Второй вопрос повестки дня:

2.1:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.6 Идентификационные признаки акций – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Е. Клепов

3.2. Дата 06.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru