ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Уралгипротранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралгипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 620027, г. Екатеринбург, ул.Я.Свердлова,11а
1.4. ОГРН эмитента: 1026602964343
1.5. ИНН эмитента: 6659004375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30336-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6570; http://www.uralgiprotrans.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
По подпункту а) п. 8.6.1 Положения: Информация о принятых решениях Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» 13 февраля 2020 года Протокол заседания № 1;
1. Предложенные кандидатуры от акционеров включены в списки кандидатов в органы Управления и контроля Общества;
2.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:
- дата проведения собрания 16 июня 2020;
- форма собрания – собрание;
- место проведения собрания – г.Екатеринбург, ул. Я.Свердлова,11/А кабинет 216;
- время проведения – начало собрания 10:00 часов по местному времени;
- начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 часов 30 минут;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралгипротранс» - 23 мая2020 года;
3.Утверждена повестка годового собрания акционеров ОАО «Уралгипротранс»:
• Утверждение отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков;
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
• Определение количественного состава Совета директоров Общества;
• Избрание членов Совета директоров;
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение аудитора Общества
4. Сообщение о проведении годового собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись с отметкой о дате вручения не позднее 26 мая 2020 года.
5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 27 мая2020 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова,11/а, кабинет 214 телефон 304-63-00 (доб.327) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12 часов до 13 часов).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30336-D от 22.09.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Карпенко
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия