Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "НИИ супер ЭВМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИИ супер ЭВМ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347

1.5. ИНН эмитента: 7728082611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 14.02.2020 11:20:53) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=1Yn4nScztU6sOKN73WDCqw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347

1.5. ИНН эмитента: 7728082611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2020 № 155.

2.3. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 11 из 11 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ»:

Первый вопрос повестки дня:

1.1 Включить в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 г.;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Избрание членов совета директоров Общества;

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8) Определение количественного состава счетной комиссии Общества;

9) Избрание членов счетной комиссии Общества;

10) Об утверждении новой редакции устава Общества.

1.2 Утвердить следующие формулировки решений к вопросам №№ 5, 8, 10:

5) Утвердить аудитором Общества ООО «БАФ «ОРИЕНТ». Утвердить максимальный размер вознаграждения аудитору – 45 000 рублей;

8) Определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека;

10) Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить генеральному директору Общества организовать государственную регистрацию новой редакции устава.

1.3 В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Закона включить следующих кандидатов в список кандидатур в состав счетной комиссии Общества:

1) Торухов Евгений Павлович – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;

2) Амелькина Екатерина Викторовна – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;

3) Латухина Валерия Сергеевна – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато».

Второй вопрос повестки дня:

2.1 Включить в список кандидатур в состав совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению ООО «Трио Инвест»:

1) Клепов Александр Евгеньевич – генеральный директор ОАО «НИИ супер ЭВМ»;

2) Корнеев Константин Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

3) Сорокин Алексей Павлович – руководитель специального конструкторского бюро ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

4) Чупуков Геннадий Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «НИИ супер ЭВМ»;

5) Чучкалов Павел Борисович – главный конструктор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;

6) Швецов Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».

2.2 Включить в список кандидатур в состав членов совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению АО «НИИВК им. М.А. Карцева»:

1) Баранов Лев Дмитриевич – советник генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

2) Кучеров Юрий Сергеевич – генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

3) Орлов Илья Вадимович – заместитель генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

4) Парфенов Андрей Валериевич – исполнительный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

5) Сорокин Сергей Александрович – генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева».

2.5. Результаты голосования по вопросам принятых решений:

Первый вопрос повестки дня:

1.1: