ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НИИ супер ЭВМ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 14.02.2020 11:20:53) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=1Yn4nScztU6sOKN73WDCqw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ», на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2020 № 155.
2.3. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 11 из 11 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «НИИ супер ЭВМ»:
Первый вопрос повестки дня:
1.1 Включить в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 г.;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.;
5) Утверждение аудитора Общества;
6) Избрание членов совета директоров Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8) Определение количественного состава счетной комиссии Общества;
9) Избрание членов счетной комиссии Общества;
10) Об утверждении новой редакции устава Общества.
1.2 Утвердить следующие формулировки решений к вопросам №№ 5, 8, 10:
5) Утвердить аудитором Общества ООО «БАФ «ОРИЕНТ». Утвердить максимальный размер вознаграждения аудитору – 45 000 рублей;
8) Определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека;
10) Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить генеральному директору Общества организовать государственную регистрацию новой редакции устава.
1.3 В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Закона включить следующих кандидатов в список кандидатур в состав счетной комиссии Общества:
1) Торухов Евгений Павлович – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;
2) Амелькина Екатерина Викторовна – ведущий юрисконсульт ООО «Авокато»;
3) Латухина Валерия Сергеевна – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато».
Второй вопрос повестки дня:
2.1 Включить в список кандидатур в состав совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению ООО «Трио Инвест»:
1) Клепов Александр Евгеньевич – генеральный директор ОАО «НИИ супер ЭВМ»;
2) Корнеев Константин Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;
3) Сорокин Алексей Павлович – руководитель специального конструкторского бюро ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;
4) Чупуков Геннадий Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «НИИ супер ЭВМ»;
5) Чучкалов Павел Борисович – главный конструктор ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»;
6) Швецов Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».
2.2 Включить в список кандидатур в состав членов совета директоров Общества следующих кандидатов по предложению АО «НИИВК им. М.А. Карцева»:
1) Баранов Лев Дмитриевич – советник генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2) Кучеров Юрий Сергеевич – генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
3) Орлов Илья Вадимович – заместитель генерального директора АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
4) Парфенов Андрей Валериевич – исполнительный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
5) Сорокин Сергей Александрович – генеральный конструктор АО «НИИВК им. М.А. Карцева».
2.5. Результаты голосования по вопросам принятых решений:
Первый вопрос повестки дня:
1.1:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
1.2:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
1.3:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Второй вопрос повестки дня:
2.1:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.6 Идентификационные признаки акций – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Е. Клепов
3.2. Дата 06.02.2020г.
краткое описание внесенных изменений: исправлена ошибочно указанная дата протокола заседания совета директоров
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Е. Клепов
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.