ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фонд Ковчег" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фонд Ковчег"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация , 660099. г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г, офис 193.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402645803
1.5. ИНН эмитента: 2466032192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40062-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Решение Совета директоров»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименования эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фонд Ковчег»
1.3.Место нахождения эмитента 660099 Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников
д.20 «г», офис 193
1.4.ОГРН эмитента 1022402645803
1.5. ИНН эмитента 2466032192
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40062-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832
www.factor.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 9 членов совета директоров присутствовало 9 членов совета директоров
кворум имеется по вопросу №1 и по вопросу №2.
результаты голосования по вопросу №1,и по вопросу №2 о принятии решений: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11. 02. 2020 года
2.3.Дата составления протокола и номер протокола Совета директоров –
14.02.2020 г, №2-2020(150)
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
Решили по вопросу №1: Созвать общее собрание акционеров общества
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
Решили по вопросу №2 утвердить: Подготовку, проведение общего собрания акционеров.
Совет директоров общества утвердил:
1) форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров -
дата: «15» мая 2020 года, место: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала, время проведения общего собрания акционеров: 11час.00 мин. (время местное);
3)об определении времени начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. (время местное).
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27,
помещение актового зала;
4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;
-дата окончания приема бюллетеней: 12 мая 2020 года;
5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
«20» апреля 2020 г.
Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
6) повестку дня общего собрания акционеров;
вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года»
вопрос №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года»
вопрос №3:«Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос №5:«Избрание ревизионной комиссии общества»
вопрос №6:«Утверждение аудитора общества»
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
в срок не позднее «22» апреля 2020 г. опубликовать сообщение о проведении общего собрание акционеров в сети «Интернет»:
-на ленте новостей Интерфакса:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru,
текст сообщения о проведении общего собрания акционеров прилагается к протоколу;
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-годовой отчет общества
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки такой отчетности
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
-аудиторское заключение
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
-сведения об аудиторе общества
- устав общества
-внутренние документы общества: положения о ревизионной комиссии, положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров
-проекты решений общего собрания акционеров
-предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества
-сведения о позиции совета директоров относительного повестки дня общего собрания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня
-рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
-банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.
Порядок предоставления-не позднее 22 апреля 2020 г. информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,
и адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор,
в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление.
9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества) - форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, будет определена не позднее 22 апреля 2020 г.
10) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято.
Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер гос. регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ И.И.Колбасник
(подпись)
3.2. Дата «14» февраля 2020 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия