сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод "Ладога" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Ладога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из 7 (семи) избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от 6 (шести) членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в предложенной редакции.

2) Формирование Комитета Совета директоров по аудиту.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Исаченков Александр Анатольевич (председатель), Капранов Эдуард Николаевич, Сурин Сергей Николаевич.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 февраля 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/20 составлен 14 февраля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “14” февраля 2020г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru