ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1027808911976
1.5. ИНН эмитента: 7819001031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02551-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6646; http://www.pes-spb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 5
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 19.5 ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.
Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «24» марта 2020 года.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. В. Дубинина, д. 9.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 5
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 19.5 ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «28» февраля 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 5
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 19.5 ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.
Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 5
«Против»: нет
«Воздержался»: нет.
В соответствии с п. 19.5 ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
• акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-01-02551-D от 23.04.2009);
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020 № 15.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (Доверенность)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия