сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Наука" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Наука" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 5 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 4х письменных мнений):

1. Утверждение организационной структуры ПАО НПО «Наука» (п.1.1.-1.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).2. Назначение руководителя филиала ПАО НПО «Наука» (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочернего и зависимых обществ по итогам 2019г. (п.3.1.-3.5.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 4. О ходе разработки Стратегии развития ПАО НПО «Наука» на период 2020-2025 гг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 1.1.1. Подчинить Дирекцию по производству Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 1.1.2. Подчинить Дирекцию по закупкам Заместителю Генерального директора – Директору филиала. 1.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 1). 2.1. Назначить Заместителем Генерального директора - Директором филиала ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича с 17.02.2020. 2.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ПАО НПО «Наука». 3.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович; Генеральный директор – Чичелов Роман Юрьевич; Ревизионная комиссия - Казарин Александр Сергеевич. 3.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич; Ревизор - Казарин Александр Сергеевич. 3.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич. Ревизор - Казарин Александр Сергеевич . 3.4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. и членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», ООО «ЛИ НПО «Наука»). 3.5. Внести предложение о включении в повестку дня очередного собрания участников ООО «Наука-Энерготех» вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ООО «Наука-Энерготех» с формулировкой решения - «Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Энерготех» 5 человек». 4. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития ПАО НПО «Наука» на период 2020-2025 гг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020. № СД\02-2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 14.02.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru