сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"

1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18

1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049

1.5. ИНН эмитента: 7703635416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 4 (Четыре) члена Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об избрании председателя заседания»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 2 «Об одобрении принятия решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» по вопросам одобрения сделок.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 3 «Об одобрении принятия решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» по вопросам одобрения сделок.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 4 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 5 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора последующей ипотеки №7670/И1.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 6 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора залога имущественных прав №7670/ИП1.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 7 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «Строительная компания «Пионер» - Договора поручительства №7670/П2.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 8 «О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Договора поручительства №7670/П1 в связи с корпоративными ограничениями.»:

«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.

«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

«Избрать председателем заседания Грудина Андрея Юрьевича.»

По вопросу 2:

«Одобрить принятие решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» (ОГРН 1067746424096) по вопросам одобрения следующих сделок:

1. Заключение договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым Обществом с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» солидарно обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1».

2. Заключение Договора последующего залога 99% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1», с определением залоговой стоимости – номинальная стоимость с применением залогового дисконта 10%. Предшествующий залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Иные условия сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 3:

«Одобрить принятие решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) по вопросам одобрения следующих сделок:

1. Заключение договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» солидарно обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1».

2. Заключение Договора последующего залога 1% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1», с определением залоговой стоимости – номинальная стоимость с применением залогового дисконта 10%. Предшествующий залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Иные условия сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 4:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Заемщик) (ОГРН 1187746418530) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7670 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор), на условиях, изложенных в Приложении.

Вопросы об иных условиях Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 5:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Залогодатель) (ОГРН 1187746418530) Договора последующей ипотеки №7670/И1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Залогодержатель), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7670.

Вопросы об иных условиях Договора последующей ипотеки, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 6:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Залогодатель) (ОГРН 1187746418530) Договора залога имущественных прав № 7670/ИП1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Залогодержатель), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.

Вопросы об иных условиях Договора залога имущественных прав, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 7:

«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Пионер» (Поручитель) (ОГРН 1107746771736) Договора поручительства № 7670/П2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Банк), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.

Вопросы об иных условиях Договора поручительства, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»

По вопросу 8:

«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/02/20-СЗ от 14.02.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Грудин

3.2. Дата 14.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru