Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18
1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049
1.5. ИНН эмитента: 7703635416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 4 (Четыре) члена Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об избрании председателя заседания»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 2 «Об одобрении принятия решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» по вопросам одобрения сделок.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 3 «Об одобрении принятия решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» по вопросам одобрения сделок.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 4 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 5 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора последующей ипотеки №7670/И1.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 6 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «СЗ «ПИОНЕР-1» - Договора залога имущественных прав №7670/ИП1.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 7 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «Строительная компания «Пионер» - Договора поручительства №7670/П2.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 8 «О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Договора поручительства №7670/П1 в связи с корпоративными ограничениями.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Избрать председателем заседания Грудина Андрея Юрьевича.»
По вопросу 2:
«Одобрить принятие решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» (ОГРН 1067746424096) по вопросам одобрения следующих сделок:
1. Заключение договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым Обществом с ограниченной ответственностью «Пионерстрой Инвест» солидарно обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1».
2. Заключение Договора последующего залога 99% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1», с определением залоговой стоимости – номинальная стоимость с применением залогового дисконта 10%. Предшествующий залогодержатель – ПАО Сбербанк.
Иные условия сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 3:
«Одобрить принятие решения АО «ГК «Пионер» на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» (ОГРН 5077746675683) по вопросам одобрения следующих сделок:
1. Заключение договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым Обществом с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» солидарно обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1».
2. Заключение Договора последующего залога 1% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), в соответствии с которым обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (ОГРН 1187746418530) (ООО «СЗ «ПИОНЕР-1») всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670 с суммой кредита (лимита кредитной линии) 11 847 569 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, заключаемый между ПАО Сбербанк и ООО «СЗ «ПИОНЕР-1», с определением залоговой стоимости – номинальная стоимость с применением залогового дисконта 10%. Предшествующий залогодержатель – ПАО Сбербанк.
Иные условия сделок, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 4:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Заемщик) (ОГРН 1187746418530) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7670 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор), на условиях, изложенных в Приложении.
Вопросы об иных условиях Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 5:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Залогодатель) (ОГРН 1187746418530) Договора последующей ипотеки №7670/И1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Залогодержатель), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7670.
Вопросы об иных условиях Договора последующей ипотеки, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 6:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» (Залогодатель) (ОГРН 1187746418530) Договора залога имущественных прав № 7670/ИП1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Залогодержатель), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.
Вопросы об иных условиях Договора залога имущественных прав, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 7:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Пионер» (Поручитель) (ОГРН 1107746771736) Договора поручительства № 7670/П2 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Банк), на условиях, изложенных в Приложении в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7670.
Вопросы об иных условиях Договора поручительства, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.»
По вопросу 8:
«Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/02/20-СЗ от 14.02.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Грудин
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия