Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Пионер"
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18
1.4. ОГРН эмитента: 5077746855049
1.5. ИНН эмитента: 7703635416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 4 (Четыре) члена Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об избрании председателя заседания»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 2 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Договора о предоставлении независимой гарантии.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 3 «Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО «Строительная компания «Пионер» - Договора поручительства.»:
«ЗА» – Грудин Андрей Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Лисин Виктор Юрьевич.
«ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Избрать председателем заседания Грудина Андрея Юрьевича.»
По вопросу 2:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1167746692035) Договора о предоставлении независимой гарантии с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) и Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1147711000040), на основных условиях, указанных в Приложении 1.»
По вопросу 3:
«Одобрить (согласовать) заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Пионер» (ОГРН 1107746771736) Договора поручительства с Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1147711000040) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 1167746692035), в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Пионер» обязуется перед Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за исполнением последним всех своих обязательств по Договору о предоставлении независимой гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на основных условиях, указанных в Приложении 2.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/02/20-ПД от 14.02.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Грудин
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия