Другие отчётные документы "ВЫМПЕЛ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ССЗ "Вымпел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 3 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принято единогласно всеми членами Совета директоров незаинтересованными в сделке.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В целях одобрения ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору поручительства в размере 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек), а также в размере обязательств, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включающих в себя в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению кредита (основного долга);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Кредитному договору - обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов);

- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании его незаключенным.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Предмет Договора:

1. Поручитель в сумме 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек) отвечает перед Банком за исполнение обязательств Заемщиком по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее - «Основной договор»).

Вид ответственности поручителя по Договору: солидарная.

Срок действия Договора: до 23.07.2024 года включительно.

2. Существенные условия Основного договора и обеспечиваемых Договором обязательств, возникающих из Основного договора, приведены в Приложении № 1 к Договору и настоящему Протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Существо, размер, срок исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы Сторонами.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в себя в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению кредита (основного долга);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов);

- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Договор обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства Заемщика перед Банком в пределах суммы обязательства по Основному договору.

Санкции по Договору:

В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору в сроки, установленные п. 2.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «23» июля 2024 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т.ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение контрактов (договоров), вне зависимости от способа их заключения (на торгах, по результатам запросов предложений, электронных аукционов, запросов котировок, конкурентных переговоров и иных способов торгов на электронных торговых площадках, включая электронную торговую площадку www.astgoz.ru) по итогам проведения закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и иными Федеральными законами на предмет закупок товаров, работ, услуг в области судостроения, судоремонта, технического обслуживания, механической обработки деталей, изготовления металлоконструкций от имени Общества.

2. Одобрить максимально возможную сумму одной крупной сделки для заключения контрактов (договоров) в размере, не превышающем 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 19 марта 2020 года в 13 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года, протокол №07/20.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 14.02.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru