ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Марий Эл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015
1.5. ИНН эмитента: 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета эмитента за 4 квартал 2019 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет эмитента за 4 квартал 2019 года (Приложение №1).
Вопрос № 2: О внесении изменений в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить изменения в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №2).
2. Ввести в действие изменения в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 01.02.2020 года.
Вопрос № 3: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 286-с/20 от 14 февраля 2020 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- исполнительный директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия