ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Хлебопек" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебопек"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебопек"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Мурманская область, город Полярный, улица Красноармейская, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025100831788

1.5. ИНН эмитента: 5191430297

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00236-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10213

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 14 февраля 2020 года, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красноармейская, дом 1.

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня – 51642, число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня – 361494. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня – 47531, что составляет 92,0394%, количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня – 332717, что составляет 92,0394%. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно (более 50%).

2.4. Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХЛЕБОПЕК»

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ХЛЕБОПЕК»

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки и итоги голосования по ним: 1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 47510 голосов или 99,9558% от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от принявших участие в собрании «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 9 голосов или 0,0189% от принявших участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 голосов или 0,0253% от принявших участие в собрании.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Гусакова Мария Владимировна – 47555 голосов Богушевич Иван Павлович – 47493 голосов Кармановская Татьяна Николаевна – 47483 голосов Михайлова Татьяна Виленовна – 47469 голосов Панова Светлана Валентиновна – 47469 голосов Черных Александра Александровна – 47469 голосов Болгарева Елена Львовна – 47448 голосов Балаян Константин Юрьевич – 29 голосов Фролова Елена Викторовна – 8 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 294.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров АО «ХЛЕБОПЕК» избранного на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2019 года.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гусакова Мария Владимировна 2. Богушевич Иван Павлович 3. Кармановская Татьяна Николаевна 4. Михайлова Татьяна Виленовна 5. Панова Светлана Валентиновна 6. Черных Александра Александровна 7. Болгарева Елена Львовна

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-00236-D.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.02.2020, Протокол №41.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Гусакова

3.2. Дата 14.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru