сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Открытые инвестиции" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации

«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».

Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН 1197746635624, ИНН 7707435111) (далее также - ООО «Гелиос Инвестментс») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Гелиос Инвестментс» следующим образом:

1) В соответствии с пп.19 и пп. 23 п.11.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс», принять решение об участии Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» в уставном капитале ООО «Л10» (ОГРН 1177746960632) и одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» крупной сделки – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Л10» (ОГРН 1177746960632) на условиях в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2) Одобрить, в соответствии с пп.19. п.11.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс», совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» крупной сделки - Соглашения о возмещении по последующим сделкам в отношении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Л10» от «27» ноября 2019 года, на условиях в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.

3) Одобрить, в соответствии с пп.19. п.11.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс», совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» крупной сделки – заключение Инвестиционного договора (далее – Инвестиционный договор) на условиях в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

4) Одобрить, в соответствии с пп.19. п.11.4. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс», совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» крупной сделки – Договора займа на условиях в соответствии с приложением 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2020 года, Протокол № 280.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов

(подпись)

3.2. Дата 14 февраля 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru