Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВНИИМонтажспецстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Институт по монтажным и специальным строительным работам"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"

1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, д.9

1.4. ОГРН эмитента 1027739586456

1.5. ИНН эмитента 7720031767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02191-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9783

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020 г.

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 марта 2020 года Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, Специализированный регистратор АО "Сервис-Реестр", переговорная № 1, начало собрания в 13 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, –«01» марта 2020 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 5000000.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1500040 голосами, что составляет 98,882% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 5000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1517005.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 1500040, что составляет 98,882% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 5000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 1500040, что составляет 98,882 от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 5000000.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора поручительства № 91/19-ПЮЛ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) (далее - «Банк-1»), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) (далее-«Банк-2») и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора залога движимого имущества № 91/19-ЗДИ между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора об ипотеке № 91/19 – ЗНИ/1 и Договора об ипотеке № 91/19 – ЗНИ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора поручительства № 91/19-ПЮЛ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) (далее - «Банк-1»), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) (далее-«Банк-2») и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора поручительства № 91/19-ПЮЛ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) (далее - «Банк-1»), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) (далее-«Банк-2») и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» голоса распределились следующим образом:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1500040 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1500040 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

Одобрить крупную для Общества сделку – заключение Договора поручительства № 91/19-ПЮЛ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Поручить подписание сделки на условиях, указанных в Приложении № 1, и всей необходимой документации, связанной с заключением Договора поручительства - действующему генеральному директору Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора залога движимого имущества № 91/19-ЗДИ между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об одобрении крупной для Общества сделки – заключение Договора залога движимого имущества № 91/19-ЗДИ между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760), Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» голоса распределились следующим образом:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1500040 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

Одобрить крупную для Общества сделку – заключение Договора залога движимого имущества № 91/19-ЗДИ между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

Поручить подписание сделки на условиях, указанных в Приложении № 2 и всей необходимой документации, связанной с заключением Договора залога - действующему генеральному директору Общества.

2. По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной для Общества сделки - заключение Договора об ипотеке № 91/19 - ЗНИ/1 и Договора об ипотеке № 91/19 - ЗНИ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью "Экспобанк" (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Об одобрении крупной для Общества сделки - заключение Договора об ипотеке № 91/19 - ЗНИ/1 и Договора об ипотеке № 91/19 - ЗНИ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью "Экспобанк" (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» голоса распределились следующим образом:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1500040 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———

Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:

Одобрить крупную для Общества сделку – заключение Договора об ипотеке № 91/19 – ЗНИ/1 и Договора об ипотеке № 91/19 – ЗНИ/2 между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760) , Джей энд Ти Банк Акционерное общество (ИНН 7713001271, ОГРН 1027739121651) и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Предмет сделки и иные ее существенные условия изложены в Приложении № 3 и Приложении № 4 к настоящему протоколу.

Поручить подписание сделки на условиях, указанных в Приложении № 3 и Приложении № 4 и всей необходимой документации, связанной с заключением Договоров залога - действующему генеральному директору Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «26» марта 2020 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- Обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.

- Привилегированная именная акция типа «А», № государственной регистрации 2-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ковалева Т.В.

подпись

М.П.

3.2. Дата « 26 » марта 20 20 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru