Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Открытые инвестиции" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации

«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»

Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027702002943

1.5. ИНН эмитента 7702336269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7812/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7812/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Итоги голосования как сделки с заинтересованностью:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Итоги голосования как сделки с заинтересованностью:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Итоги голосования как сделки с заинтересованностью:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7813/П1».

Итоги голосования как сделки с заинтересованностью:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику».

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Итоги голосования как сделки с заинтересованностью:

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество».

Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7812/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), в следующем размере: 18 331 169 663 (Восемнадцать миллиардов триста тридцать один миллион сто шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек.».

По второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №7812/П1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., заключенных с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу.».

По третьему вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7811/П1, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), в следующем размере: 16 609 322 498 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов триста двадцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 50 копеек.».

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7811/П1 на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к Протоколу.».

По пятому вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7812/П1, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), в следующем размере: 1 285 647 165 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.».

По шестому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7812/П1 на условиях, предусмотренных в Приложении №3 к Протоколу.».

По седьмому вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7813/П1, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), в следующем размере: 436 200 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.».

По восьмому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.20 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7813/П1 на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к Протоколу.».

По девятому вопросу повестки дня:

«Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «Флагман»), в следующем размере: 3 492 107 664 (Три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.».

По десятому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом стороны по сделке (ООО «Флагман»)– заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения № 7812/1 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику на условиях, предусмотренных в Приложении №5 к Протоколу.».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173, ИНН 7702228714) (далее также - ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ») по вопросу увеличения акционерного капитала ULIT M GmbH (УЛИТ М Гмбх) в котором ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» является единственным акционером на условиях, предусмотренных в Приложении №6 к Протоколу.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2020 года, Протокол № 284.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов

(подпись)

3.2. Дата 26 марта 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru