Другие отчётные документы "Телекомпания "СФЕРА" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ТК "Сфера" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Телекомпания "СФЕРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ТК "Сфера"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945867
1.5. ИНН эмитента: 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00491-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8603002980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Захарченко В.В., Волошин Р.А., Нагайцев В.Г., Беликов А.А., Беликова А.А., Цибин С.В., Малыванов М.М. – семь из семи членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров АО ТК «Сфера».
“ЗА” – 7 (семь) голосов членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2. Об избрании Генерального директора АО ТК «Сфера».
“ЗА” – 7 (семь) голосов членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Захарченко Валерия Валерьевича председателем Совета директоров АО ТК «Сфера».
2. Избрать Сулейманову Ольгу Ивановну секретарем Совета директоров АО ТК «Сфера».
3. Избрать Волошина Романа Александровича Генеральным директором Акционерного общества Телекомпания «Сфера» на срок с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2025 года.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.
4. Утвердить условия договора с Генеральным директором АО ТК «Сфера».
5. Поручить Председателю Совета директоров Захарченко В.В. подписать договор с Генеральным директором АО ТК «Сфера».
6. Согласится с совмещением Волошиным Р.А. функций генерального директора АО ТК «Сфера» и должностей в органах управления других организаций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ТК "Сфера" Р.А. Волошин
3.2. Дата: 27.03.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия