Другие отчётные документы "Хлебопек" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Хлебопек" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Хлебопек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебопек"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Мурманская область, город Полярный, улица Красноармейская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025100831788
1.5. ИНН эмитента: 5191430297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10213
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета): 26 марта 2020 года.
2.2. Кворум, необходимый для принятия решений имеется. Заседание правомочно.
2.2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- По первому – третьему вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решения приняты.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. По первому вопросу: Дать согласие на досрочное прекращение полномочий генерального директора 26 марта 2020 года и в связи с этим, назначить проведение внеочередного собрания акционеров.
2. По второму вопросу: Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «ХЛЕБОПЕК» главного инженера Болгареву Елену Львовну с 27 марта 2020 года и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. По третьему вопросу: Созвать внеочередное общее собрания акционеров АО «ХЛЕБОПЕК». Определить:
1.1. Дату, время, место и форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – Собрание провести 30 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут в АО «ХЛЕБОПЕК» по адресу: г. Полярный, ул. Красноармейская, д.1 в форме собрания с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования,
1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества – 06 апреля 2020 года.
1.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – Начало регистрации участников и их представителей – 11 часов 00 минут в день проведения собрания – 30 апреля 2020 года по указанному адресу.
1.4. Адрес, на который направляются заполненные бюллетени для голосования – Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу:183038, город Мурманск, улица Пищевиков, дом 2, ОАО «Хлебопек».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
1.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Гусаковой Марии Владимировны.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
1.6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения. Не позднее 08 апреля 2020 года в соответствии с Уставом Общества сообщение о собрании направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров, в рабочие дни с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов в АО «ХЛЕБОПЕК» по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красноармейская, д. 1; справки по телефону (8152) 42-11-55.
1.8. Утверждение организации, осуществляющей функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
В соответствии с п .3.7 договора №ДП/КР/МКР/0016/2013 от 02.08.2003 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг поручить выполнение функций счетной комиссии Мурманскому филиалу АО «НРК-Р.О.С.Т.»
1.10. Утвердить секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «ХЛЕБОПЕК» - Секретарем собрания утвердить Панову Светлану Валентиновну.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-00236-D.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 26 марта 2020 года, Протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гусакова
3.2. Дата 26.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия