ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальэлектрон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629

1.5. ИНН эмитента: 2702010959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2020

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2019 года.

2. Рассмотрение годового отчета ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2019г.

3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли предприятия по итогам 2019 года и размере дивидендов.

4. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

5. Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определение размера оплаты услуг.

6. О размере вознаграждении членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Приложение: образцы бюллетеней

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.4.1.Вид, категория, тип акций:

-акции обыкновенные

-акции привилегированные

2.4.2.Серия ценных бумаг:

Нет

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

-1-01-30532-F (акция обыкновенная)

-2-01-30532-F (акция привилегированная)

2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:

31 марта 1994 года

2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

Нет

2.4.6. Акции номиналом:

0.20 рублей

2.4.7. общее количество размещенных акций:

436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)

3. Подпись

3.1. Управляющий

___________________ А.В.Михальченко

3.2. Дата 27 марта 2020 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru