сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальэлектрон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальэлектрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629

1.5. ИНН эмитента: 2702010959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

Количество членов совета директоров – 4 человек из 4.

Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2019 года:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка их предоставления:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о создании секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 "Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года в форме совместного присутствия "28" мая 2020 года в 14-00 час. по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, здание заводоуправления, офис 402."

2.2.2 "Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. :

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Докладчик: Михальченко А.В.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

Докладчик: Волкова Н.А.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Докладчик: Ефимов С.В.

4. Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

Докладчик: Ефимов С.В.

5. Об избрание членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Михальченко А.В..

6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.

Докладчик: Михальченко А.В.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Ефимов С.В.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Докладчик: Михальченко А.В.

2.2.3 "Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на "20 " апреля 2020г.

2.2.4 "Опубликовать в срок до "30" апреля 2020 г. в газете "Тихоокеанская звезда" объявление о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:

Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

(680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204)

сообщает, что "28 " мая 2020 года в 14-00 часов состоится очередное годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.

4. Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, здание заводоуправления, офис 402.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей: "28 " мая 2020 г. в 13-00 час. Акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на " 20 " апреля 2020 г.

С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с " 30 " апреля 2020 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409. Тел. (4212) 76-66-15.

2.2.5 "Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Копия сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Годовой отчет Общества за 2019 г.

3. Копия заключения (протокола) ревизионной комиссии Общества о достоверности сведений, указанных в Годовом отчете.

4. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.

5. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 г. и размере дивиденда.

7. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с "30" апреля 2020 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409.

По требованию акционеров им могут быть представлены копии всех указанных материалов. Стоимость изготовления копии документа составляет 10 рублей.

2.2.6 "Поручить организацию работы секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров секретарю Совета директоров, юристу ОАО "Дальэлектрон" Йоос Алине Валерьевне и председателю совета директоров общества Мальцеву Павлу Геннадьевичу"

2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.3.1.Вид, категория, тип акций:

-акции обыкновенные

-акции привилегированные

2.3.2.Серия ценных бумаг:

Нет

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

-1-01-30532-F (акция обыкновенная)

-2-01-30532-F (акция привилегированная)

2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:

31 марта 1994 года

2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

Нет

2.3.6. Акции номиналом:

0.20 рублей

2.3.7. общее количество размещенных акций :

436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.

2.454. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года, № 132.

3. Подпись

3.1. Управляющий

_____________________ А.В.Михальченко

3.2. Дата: 27 марта 2020 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru