Другие отчётные документы "Изумруд" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
АО "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Изумруд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Изумруд»
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65
1.4. ОГРН эмитента 1022502117516
1.5. ИНН эмитента 2539028264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «27» марта 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд»: Анцев Г.В., Борисов Н.К., Екшембиев С.Х., Никольский Н.Н., Мошняков Д.А., Ястремский И.И., Дегалова В.П.
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – договора аренды между АО «Изумруд» и ИП Малыхов Андрей Авенирович.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества – договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Малыхов Андрей Авенирович.
2.3.2. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – договора аренды между АО «Изумруд» и ООО ОА «ФОРТ - ОСТ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО ОА «ФОРТ - ОСТ».
2.3.3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды Д19155 от 12.09.2019 между АО «Изумруд» и ООО «Восточный Бриз».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды Д19155 от 12.09.2019 между АО «Изумруд» и ООО «Восточный Бриз».
2.3.4. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды Д19155 от 12.09.2019 между АО «Изумруд» и ООО «Восточный Бриз».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды Д19155 от 12.09.2019 между АО «Изумруд» и ООО «Восточный Бриз».
2.3.5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды Д18137 от 01.12.2018 между АО «Изумруд» и ООО «ДВМК»».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную, с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды Д18137 от 01.12.2018 между АО «Изумруд» и ООО «ДВМК».
2.3.6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение №1 к договору аренды №Д19095 от 01.07.2019 между АО «Изумруд» и ООО «ДВМК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную, с обременением недвижимого имущества – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды Д19095 от 01.07.2019 между АО «Изумруд» и ООО «ДВМК».
2.3.7. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – договора аренды между АО «Изумруд» и Агафонов Павел Андреевич.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать ранее заключенную сделку, связанную, с обременением недвижимого имущества – договор аренды между АО «Изумруд» и Агафонов Павел Андреевич.
2.3.8. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – договора аренды между АО «Изумруд» и Киреева Анна Борисовна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную, с обременением недвижимого имущества – договор аренды между АО «Изумруд» и Киреева Анна Борисовна.
2.3.9. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраСтиль».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную, с обременением недвижимого имущества – договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «ТерраСтиль».
2.3.10. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО «Изумруд» и ООО «Третья волна».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «Третья волна».
2.3.11. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Оспищев Александр Владимирович.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Оспищев Александр Владимирович.
2.3.12. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Беляков Олег Викторович.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Беляков Олег Викторович.
2.3.13. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Эльшан Джабраил оглы.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ИП Пучахов Эльшан Джабраил оглы.
2.3.14. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и ПАО «МТС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ПАО «МТС».
2.3.15. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и Северо-западный филиал ПАО «КЭТЗ» ЭРГЦ Радар».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и Северо-западный филиал ПАО «КЭТЗ» ЭРГЦ Радар».
2.3.16. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «Компания «Ковчег – Приморье».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Согласовать сделку, связанную с обременением недвижимого имущества –договор аренды между АО «Изумруд» и ООО «Компания «Ковчег – Приморье».
2.3.17. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении программы деятельности АО «Изумруд» на 2019 г. за 3-й квартал и первое полугодие 2019 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о выполнении программы деятельности генерального директора АО «Изумруд» на 2019 г. за 3-й квартал и 9 месяцев 2019 года;
2. Поручить генеральному директору АО «Изумруд» в кратчайшие сроки устранить замечания технической дирекции и управления по инновационному развитию.
2.3.18. О рассмотрении отчета генерального директора и менеджмента АО «Изумруд» о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) за 3-й квартал 2019 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора АО «Изумруд о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Изумруд» за 3-й квартал 2019 года.
Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Изумруд» за 3-й квартал 2019 года считать выполненными (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли – выполнен).
Вознаграждение генеральному директору АО «Изумруд и менеджменту общества по итогам деятельности за 3-й квартал 2019 года не осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО «Изумруд» и Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Изумруд» по причине получения убытка по итогам квартала.
2.3.19. О возможности интеграции АО «Изумруд» в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 10357п-П13).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Поручить генеральному директору:
1 в 30-дневный срок обеспечить проведение анализа мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», на предмет возможности интеграции Общества в мероприятия проектов, а также анализа деятельности Общества на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС в официальной статистической методологии расчёта показателей паспортов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Промышленный экспорт», утверждённой приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 года № 464.
2 в случае осуществления Обществом экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, указанных в пункте 1 Директив, в 90-дневный срок:
- принятие мер по разработке (актуализации) и утверждению на заседании Совета директоров Общества мероприятий (плана мероприятий) и целевых показателей темпов роста экспорта на период до 2024 года на уровне не ниже отраслевых целевых темпов прироста экспорта, установленных паспортом национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», в зависимости от структуры производства и товарной номенклатуры экспорта;
- разработку (актуализацию) ключевых показателей эффективности деятельности Общества, влияющих на определение размера вознаграждения его руководящего состава, в части включения в их состав показателей роста экспорта;
- актуализацию, при необходимости, долгосрочной программы развития Общества.
3. представить Совету директоров отчёт о результатах проведённого анализа и возможностях Общества по интеграции в мероприятия национальных проектов, а также осуществлению экспортной деятельности.
4. предоставление информации об исполнении Директив, в том числе о принятых Советом директоров Общества решениях, в АО «Концерн «Моринсис-Агат»;
5. в случае осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, указанных в пункте 1 Директив, представление в АО «Концерн «Моринсис-Агат» информации о фактически достигнутых значениях показателей роста экспорта в срок не позднее 01 июля ежегодно.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года, № 3/20.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор АО «Изумруд» ________________ И.И. Ястремский
3.2. Дата «27» марта 2020 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия