ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВСРП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСРП"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025 г.Иркутск, ул. Чкалова, 37
1.4. ОГРН эмитента: 1023801011926
1.5. ИНН эмитента: 3800000340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20196-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало на заседании 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
«За» проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти), принимавших участие в голосовании.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСРП» в форме собрания (совместного присутствия). В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров:
1. Определить дату проведения общего собрания акционеров – 08 мая 2020 г., время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут, место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний; время начала регистрации участников – 09 часов 00 минут;
2. Определить почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени для голосования: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37.
3. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 апреля 2020 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - vsrp.ru.
5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об избрании членов Совета директоров общества;
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4) О продлении срока полномочий управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и подписании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией;
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества;
7) Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки;
8) О переименовании Общества;
9) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – обыкновенные акции и привилегированные именные акции типа А.
7. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
– годовую бухгалтерскую отчетность;
– годовой отчет общества;
– заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
– сведения о кандидатах в аудиторы общества;
– информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
– рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли,
– проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
– проект устава в новой редакции;
– проекты решений общего собрания.
8. Установить, что ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, начиная с 15 апреля 2020 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, каб. 514.
9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению 1.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению 2».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 марта 2020 года протокол № СД-01/20.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций):
акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 1-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года;
акции именные привилегированные типа А бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 2-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ПАО "ВСРП" - ООО Управляющая компания "Истлэнд" (Протокол ГОСА ПАО "ВСРП" № 1/18)
Ерощенко Сергей Владимирович
3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия