Другие отчётные документы "Дальэлектрон" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Дальэлектрон" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020
Принятие решения Советом директоров ОАО "Дальэлектрон" о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) ЭМИТЕНТА: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.3.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.3.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.3.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.3.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.4.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):
28 мая 2020г. по адресу г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 204, здание заводоуправления, офис 402 в 14 -00 часов
Почтовый адрес: 680033 г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 204 ОАО "Дальэлектрон"
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования- не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования-не используется
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 28 мая 2020 года в 13-00 часов.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 28 мая 2020 года 14 ч.00
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
20 апреля 2020 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2019 г.:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 года.
4.Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2020г.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:
С информацией и материалами по проведению собрания акционеров могут ознакомиться с 30 апреля 2020г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 204, офис 409. Тел. (4212) 76-66-16
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)-так же дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрание акционеров принято на заседании советом директоров 27 марта 2020 года Протокол № 132 от 27.03.2020г.
2.11. Наименования суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:----
3. Подпись
3.1. Управляющий
___________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата: "27" марта 2020 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия