ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БиКЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“ о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3

1.4. ОГРН эмитента 1022200558049

1.5. ИНН эмитента 2226008020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание в форме заочного голосования

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.04.2020

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62

2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12.05.2020 до 17:00 местного времени

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

ознакомление акционеров с материалами к собранию вести по адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62, с 20.04.2020 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заочное заседание совета директоров 26 марта 2020 года, протокол № 9 от 26.03.2020

2.10. Момент наступления существенного факта: 26.03.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д. В. Фомченков

(подпись)

3.2. Дата 27 марта 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru