сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бийский котельный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БиКЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,

а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Бийский котельный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БиКЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3

1.4. ОГРН эмитента 1022200558049

1.5. ИНН эмитента 2226008020

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26 марта 2020 года заочное заседание совета директоров

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

2. О созыве годового общего собрания акционеров.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования по всем вопросам: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:

Второй вопрос:

? созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 12.05.2020.

? определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 апреля 2020 года.

? утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

? утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – размещение на сайте общества www.bikz.ru в сети Интернет в срок до «20» апреля 2020 года.

? утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования с учетом последних требований "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П.

? утвердить дату предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования – в срок не позднее 20.04.2020 г. бюллетень должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

?почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.

?дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12.05.2020 до 17:00 местного времени.

?ознакомление акционеров с материалами к собранию вести по адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62, с 20.04.2020 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.

Перечень информации (годовой отчет общества по результатам работы за 2019 год; годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения аудитора о её достоверности; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию с приложением информации о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов; проект решений общего собрания акционеров) утвердить.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 от 26.03.2020

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.

2.8. Момент наступления существенного факта: 26.03.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д. В. Фомченков

(подпись)

3.2. Дата 27 марта 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru