ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ХМДС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМДС"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579622

1.5. ИНН эмитента: 8601013827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по принятию решения об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03- 00361-F , дата государственной регистрации – 29.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей компании АО "ДСК "АВТОБАН"

А.В. Андреев

3.2. Дата 27.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru