ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027808911976

1.5. ИНН эмитента: 7819001031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02551-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6646; http://www.pes-spb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «СЗУАП-Аудит» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ПЭС» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 194 700 (сто девяносто четыре тысячи семьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержался»: нет.

В соответствии со ст.16 Устава АО «ПЭС» решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ПЭС» за 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ПЭС» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 4

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

В соответствии со ст.16 Устава АО «ПЭС» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 № 20

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (Доверенность)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 26.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru