ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансКонтейнер" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024

1.5. ИНН эмитента: 7708591995

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

3. Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».

4. Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».

5. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».

6. Об одобрении сделок между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Алтайвагон».

7. Об одобрении сделок между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Торговый дом РМ Рейл».

8. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров решение от 18.07.2018 (протокол № 4).

9. О выполнении плана работ Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.

10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

11. О единовременном премировании Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006 г., ISIN: RU000A0JPRX9.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

3.2. Дата 27.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru